Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области расследует факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko.

В сообщении ведомства сказано, что организаторы финпирамиды в Жамбылской области привлекали вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (криптовалюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами.

В ведомстве напомнили, что в июле 2021 года The Finiko официально признан финансовой пирамидой. Кроме того, тогда в России задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

"В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

Кроме того, казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой (инвестиционных) пирамиды The Finico просят обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.